Issued on:
Massive sums of allegedly dirty money have flowed for years through some of the world's largest banking institutions, said an international journalism investigation published Sunday, which denounced shortcomings in sector regulations.
"Profits from deadly drug wars, fortunes embezzled from developing countries, and hard-earned savings stolen in a Ponzi scheme were all allowed to flow into and out of these financial institutions, despite warnings from the banks' own employees," according to the probe from Buzzfeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
The investigation, which was led by 108 international media outlets from 88 different countries, is based on thousands of suspicious activity reports (SARs) submitted to the US Treasury Department's financial law enforcement agency, FinCEN, by banks from around the world.
"These documents, compiled by banks, shared with the government, but kept from public view, expose the hollowness of banking safeguards, and the ease with which criminals have exploited them," wrote US outlet Buzzfeed News, in the introduction of its report.
The documents relate to $2 trillion in transactions that circulated between 1999 and 2017.
The investigation points in particular to five major banks -- JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon -- accused of continuing to move assets of alleged criminals, even after being prosecuted or convicted for financial misconduct.
"The networks through which dirty money traverse the world have become vital arteries of the global economy," Buzzfeed News reported.
In a statement, Deutsche Bank said that the ICIJ's revelations were "well known" to its regulators. The bank also said it had "devoted significant resources to strengthening our controls," as well as focused on "meeting our responsibilities and obligations."
The investigation also highlighted the American authorities' lack of power in regulating dirty financial transactions.
In a statement released prior to the investigation's publication, FinCEN said that the "unauthorised disclosure of SARs is a crime that can impact the national security of the United States."
(AFP)
tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- 9 عادات بسیار کارآمد لباس بچگانه
- چگونه قلعه بادی من را فروشنده بهتری از شما کرد
- وسایل برقی لازم در خانه
- 'فروشگاه تا شما قطره؟' لوکس فروشگاه در کسب و کار به عنوان فرانسه برطرف مستند
- ترامپ از کنوشا بازدید کرد و اعتراضات عدالت نژادی را «ترور داخلی» ۱۲۳۵xef۲۲۳۴ ناميد صادر شده در تاریخ: 02/09/2020 - 00:44 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه قانون سخت و پیام دستور خود را به کنوشا، آخرین شهر آمریکا که با تیراندازی پلیس به یک سیاه پوست پرت شده بود، گرفت، چرا که او اعتراضات اخیر ضد نژادپرستی را در آنجا به عنوان «ترور داخلی» توسط اوباش خشن برانداز کرد. تبلیغات ادامه ترامپ ماه هاست که امیدوار است نبرد انتخاباتی علیه جو بایدن دموکرات را از حکمی در مورد دست زدن گسترده اش به همه گیر کروناویروس به آنچه که قلمرو قانون و نظم به مراتب راحت تر می بیند، تغییر دهد.و در شهر ویسکانسین کنوشا، در آشوب از زمانی که یک افسر پلیس سفید پوست در مقابل سه پسر خردسالش به جیکوب بلیک آمریکایی آفریقایی ۲۹ ساله شلیک کرد، جمهوری خواه علامت خود را پیدا کرد.ترامپ پس از گشت و گذار در آسیب در این شهر، چندین شب تظاهرات خشمگینانه در هفته گذشته را توصیف کرد که دو کشته بر جای گذاشت، گفت: «این ها اعمال اعتراض مسالمت آمیز نیست بلکه واقعا ً ترور داخلی است.»جمعیت خیابان های موانعی را که موتورکید رئیس جمهور در آن می گذشت، صف می زدند و هواداران ترامپ از یک طرف و معترضان بلک لایونز ماده از سوی دیگر، از راه دور و در برخوردهای گاه پرتنش رو در رو سر یکدیگر فریاد می زدند."با تشکر از شما برای نجات شهر ما،" خواندن نشانه یکی از حامیان در طول جاده. "نه رئیس جمهور من،" خواندن دیگری.تحت امنیت سنگینی که جاده را مسدود کرد، ترامپ از یک فروشگاه سوخته بازدید کرد و در آنجا به مالکان گفت «ما به شما در بازسازی کمک خواهیم کرد.»وی در اشاره به واحدهای اجرای قانون که اعتراضات خشونت آمیز را فرونشاندند، گفت: این آقایان کار فوق العاده ای انجام دادند.ترامپ بعداً گفت: «این منطقه بزرگی است، یک ایالت بزرگ است.» ترامپ بعدها افزود که دولت او دست کم ۴۷ میلیون دلار به اجرای قانون ویسکانسین، کسب و کارهای کوچک و برنامه های ایمنی عمومی متعهد می شود.او گفت: «ما کنوشا را دوباره شکل می گیریم.»ترامپ در واشینگتن پیشنهاد کرد که ملاقات با خانواده بلیک در طول سفر بلندپایه اش امکان پذیر است اما تحقق نیافت.<strong>اونا خفه ميشن</strong>یک میکروکوزم از تنش های نژادی و ایدئولوژیک دوران ترامپ، کنوشا اعتراضات، شورش ها و ورود شورشی های مسلح و سفیدپوست را دیده است که در آن گفته می شود یک علاقه مند شبه نظامی ۱۷ ساله به نام کایل ریتنهاوس دو نفر را به ضرب گلوله از بین برد و دیگری را به شدت مجروح کرد.دموکرات ها و طرفداران اصلاحات پلیس، کنوشا را نماد نژادپرستی نهادی می بینند.آن ها ریتنهاوس، حامی ترامپ را نشان شبه نظامیان راست گرا می بینند که به طور فزاینده ای در مورد برانداز کردن سلاح ها در تنظیمات سیاسی برازنده هستند.اما ترامپ با اولویت متفاوتی همراه شد: مقابله با آنچه بارها آن را «هرج و مرج» در شهرهای به رهبری دموکرات ها توصیف کرده است.ترامپ از محکوم کردن حضور رو به رشد شورشی های مسلح در خیابان ها خودداری کرده و قتل های ادعایی ریتن هاوس را «وضعیت جالبی» کرده است.او در یک مرکز فرماندهی که در یک دبیرستان کنوشا راه اندازی شده بود، گفت: «ما باید خطابه های خطرناک ضد پلیس را محکوم کنیم.»ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه ای افسران پلیس را که هنگام تصمیم گیری های انشعابی به گلف بازانی که تحت فشار «خفه» می شوند، اشتباه می کنند، شبیه کرد.بارها به اون يارو شليک کردم منظورم این است که نمی توانستید کار دیگری انجام می دادید؟» ولي خفه ميشن درست مثل یک تورنمنت گلف، یک پوت سه فوتی را از دست می دهند.»<strong>فانینگ 'شعله های آتش'</strong>فرماندار ویسکانسین و شهردار کنوشا که هر دو دموکرات هستند، از ترامپ خواسته بودند که دیدار کند اما او درخواست های آنها را نادیده گرفت - و بایدن او را متهم کرده است که عمدا خشونت را برای کسب سود سیاسی به وجود آورده است.بایدن در حالی که رئیس جمهور به کنوشا پرواز می کرد، در توئیت خود نوشت: «ما به یک رئیس جمهور نیاز داریم که دما را پایین بیاورد و کشور را گرد هم بیاورد -- نه کسی که آن را بالا می برد و ما را بیشتر از هم پاره می کند.»ترامپ به نوبه خود بایدن را متهم به ضعف در پرداختن به اعتراضات خشونت آمیز در شهرهایی مانند کنوشا و پورتلند می کند و به دنبال نقاشی دموکرات ها به عنوان ناتوان از کنترل جناح چپ حزب استاین دیدار ترامپ در حالی صورت گرفت که اعتراضات جدیدی در لس آنجلس در پی تیراندازی مرگبار معاونان کلانتر یک سیاه پوست که دیجون کیزی ۲۹ ساله شناخته می شد، پس از یک مشاجره خشونت آمیز برنامه ریزی شده بود.ناآرامی های هفته گذشته در کنوشا، افزایش ماه ها اعتراض به خشونت و نژادپرستی پلیس را که با مرگ یک آمریکایی آفریقایی غیرمسلح به نام جورج فلوید به دست پلیس در مینیاپولیس رها شده بود، دوباره روشن کرد.اما تماشای از ایون جلویی او در حالی که پلیس خیابان های نزدیک در کنوشا را بسته بود، نیکول پوپولوم ساکن با بیانیه ترامپ موضوع را مطرح کرد که با استقرار گارد ملی شهرش را از سوختن نجات داد.پوپولوروم می گوید: «جامعه گرد هم آمدند، بنابراین برای او بگوید اگر برای او نبود هیچ کنوشا نادان و توهین آمیز نخواهد بود.»<em>(AFP)</em>
- EPA برای مبارزه با آلودگی هوای صنعتی اقدام می کند - ProPublica
- چه زمانی برای صید خرچنگ های خاردار مناسب است
- NFL طولانی سر رسیده گفتگو با خود
- NBA matches cancelled for second straight day amid anti-racism boycott
- بیش از 16,000 آواره در آخرین لیبی مبارزه: سازمان ملل متحد