Issued on:
Massive sums of allegedly dirty money have flowed for years through some of the world's largest banking institutions, said an international journalism investigation published Sunday, which denounced shortcomings in sector regulations.
"Profits from deadly drug wars, fortunes embezzled from developing countries, and hard-earned savings stolen in a Ponzi scheme were all allowed to flow into and out of these financial institutions, despite warnings from the banks' own employees," according to the probe from Buzzfeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
The investigation, which was led by 108 international media outlets from 88 different countries, is based on thousands of suspicious activity reports (SARs) submitted to the US Treasury Department's financial law enforcement agency, FinCEN, by banks from around the world.
"These documents, compiled by banks, shared with the government, but kept from public view, expose the hollowness of banking safeguards, and the ease with which criminals have exploited them," wrote US outlet Buzzfeed News, in the introduction of its report.
The documents relate to $2 trillion in transactions that circulated between 1999 and 2017.
The investigation points in particular to five major banks -- JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon -- accused of continuing to move assets of alleged criminals, even after being prosecuted or convicted for financial misconduct.
"The networks through which dirty money traverse the world have become vital arteries of the global economy," Buzzfeed News reported.
In a statement, Deutsche Bank said that the ICIJ's revelations were "well known" to its regulators. The bank also said it had "devoted significant resources to strengthening our controls," as well as focused on "meeting our responsibilities and obligations."
The investigation also highlighted the American authorities' lack of power in regulating dirty financial transactions.
In a statement released prior to the investigation's publication, FinCEN said that the "unauthorised disclosure of SARs is a crime that can impact the national security of the United States."
(AFP)
tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- جان لوییس آمریکا کنگره و کلید رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا در 80
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Haute couture می رود دیجیتال به عنوان هفته مد پاریس کلیک کردن آنلاین
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- مرگ لباس بچگانه
- چهار پلیس آمریکا افسران اخراج پس از مرگ غیر مسلح سیاه
- وزیر دفاع Esper مخالف مغلوب ساختن پیشی جستن در استفاده از ارتش برای سرکوب جورج فلوید تظاهرات
- دوک فرمانده زندان خمرسرخ در ۷۷ سالگی در کامبوج ۱۲۳۵xef۲۲۳۴ جان خود را از دست داد صادر شده در تاریخ: 02/09/2020 - 03:22 فرمانده خمرسرخ معروف به 'رفیق دوک'، جلاد برتر پل پوت و رئیس امنیتی که بر قتل عام دست کم ۱۴ هزار کامبوجی در زندان بدنام تول اسلنگ نظارت داشت، روز چهارشنبه درگذشت. اون 77 سالش بود تبلیغات ادامه کاینگ گوک ایو یا 'رفیق دوک' اولین عضو رهبری خمرسرخ بود که به خاطر نقشش در درون رژیمی که دست کم ۱٫۷ میلیون کشته در «میادین کشتار» کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ سرزنش می کرد، با محاکمه روبرو شد.نث فیاکترا، سخنگوی دادگاه خمرسرخ می گوید دوک در ساعت ۰۰:۵۲ صبح (۱۷۵۲ به وقت گرینویچ در روز سه شنبه) در بیمارستان دوستی خمر شوروی در پنوم پن درگذشت. او جزئیاتی از این علت ارائه نداد، اما دوک در سال های اخیر بیمار شده بود.در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه سازمان ملل او را به جرم قتل عام، شکنجه و جنایت علیه بشریت در زندان تول اسلنگ، دبیرستان سابق پنوم پن که هنوز به عنوان یادبودی برای فجایع انجام شده در داخل ایستاده است، مجرم شناخته شد.دو سال بعد پس از درخواست تجدید نظر به او حکم حبس ابد داده شد که به دنبال رد دستورات فقط یک مقام خردسال است. دوک - تا زمان محاکمه اش یک مسیحی متولد شده دوباره - از جنایاتش ابراز تاسف کرد.تحت رهبری دوک، به بازداشت شدگان زندان تول اسلنگ با نام رمز "اس-۲۱" دستور داده شد که گریه های عذاب را سرکوب کنند چرا که نگهبانان خمرسرخ که بسیاری از آن ها نوجوان بودند، به دنبال استخراج اعترافات برای جرایم غیر موجود از طریق شکنجه بودند.به نگهبانان دستور داده شد که خائن و ضد انقلابیون را «کوبیدن به بیت» کنند. برای خمرسرخ، که می تواند به معنای هر کسی از معلمان مدرسه به کودکان، به زنان باردار و "روشنفکران" شناسایی شده به عنوان چنین برای پوشیدن عینک است.در زیر نمای آشفته تول اسلنگ، دوک - خود یک معلم ریاضی سابق - چشم وسواسی برای جزئیات داشت و مدرسه خود را تبدیل به زندان با دقیق سازماندهی نگه داشته است."هیچ چیز در خانه مدرسه سابق بدون تایید دوک صورت ن گرفت. کنترل او در مجموع بود.» عکاس و نویسنده نیک دانلوپ نوشت که دوک را در سال ۱۹۹۹ در نزدیکی مرز تایلند پنهان کرد، دو دهه پس از سقوط خمرسرخ.دانلوپ در حساب خود از دوک و افتضاحاتش به نام «جلاد گمشده» نوشت: «نه تا زمانی که شما از راهروهای خالی تول اسلنگ عبور کنید، اصطلاح استالین را انجام می دهد که یک مرگ یک تراژدی است - یک میلیون آمار، قدرت وحشتناکی به خود می گیرد.»در اس-۲۱، زندانیان جدید عکس های خود را گرفته بودند. صدها نفر در حال حاضر در داخل دیوارهای مخروبه آن در معرض نمایش هستند.نورنگ چان فال، یکی از چند کسی که از اس-۲۱ جان سالم به در برده است، زمانی پسر بود که او و پدر و مادرش به زندان دوک فرستاده شدند و به ظن داشتن ارتباط با دشمن فانی خمرسرخ، ویتنام، مورد بازجویی قرار گرفت.پدر و مادرش شکنجه و کشته شدند اما چان فال زنده ماند تا در دادگاه دوک در سال ۲۰۱۰ شهادت دهد.«او همکاری می کرد، رک و پوست کنده با دادگاه صحبت می کرد. او از تمام قربانیان اس-۲۱ عذرخواهی کرد و از آن ها خواست که قلب شان را باز کنند. او هم از من عذرخواهی کرد.» چان فال به خبرگزاری رویترز گفت."او عذرخواهی کرد. اما عدالت کامل نیست".<em>(رویترز)</em>